A lavagem de dinheiro é um crime que envolve a ocultação de recursos provenientes de atividades ilícitas, tornando-os aparentemente legítimos. As acusações de lavagem de dinheiro podem ser extremamente graves, mas também complexas, muitas vezes envolvendo pessoas ou empresas de forma indireta.
Como Funciona a Lavagem de Dinheiro?
Esse crime geralmente ocorre em três etapas:
Colocação: Dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro.
Ocultação: São realizadas transações para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Integração: Os recursos retornam ao sistema como ativos aparentemente legais.
Consequências Legais
Ser acusado de lavagem de dinheiro pode levar a:
Penas de reclusão de 3 a 10 anos, conforme a gravidade do caso.
Multas elevadas.
Bloqueio de bens e contas bancárias.
Estratégias de Defesa
Demonstração de Origem Lícita: Provar que os recursos têm origem legítima.
Análise das Provas: Contestar documentos ou movimentações bancárias apresentadas pela acusação.
Atuação em Conjunto com Especialistas: Contadores e peritos podem ajudar a esclarecer a origem dos ativos.
Como Agir em Caso de Investigação?
Se você está sendo investigado ou acusado de lavagem de dinheiro, o tempo é um fator crítico. Uma defesa bem elaborada pode evitar bloqueios indevidos e minimizar os danos ao patrimônio e à reputação.
Entre em contato com o Escritório Vieira Rios e receba uma análise detalhada de seu caso. Nossa equipe está pronta para oferecer a melhor estratégia de defesa e proteger seus interesses.
